征和工业(003033)：2025年度向特定对象刊行A股股票

　　1、公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，对本预案内容的实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。2、本预案按照《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例及规范性文件的要求编制。3、本次向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化由公司自行担任；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行担任。、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券买卖所审核通过并经中国证券监视办理委员会做出予以注册决定。1、本次向特定对象刊行股票方案曾经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议及2025年第二次姑且股东大会审议通过，尚需深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后方可实施。2、本次刊行的刊行对象为不跨越三十五名合适中国证监会、深圳证券买卖所前提的投资者，包罗合适前提的证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、信任公司、及格境外机构投资者以及其他及格的投资者等。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象由公司董事会及其授权人士按照股东大会授权，正在本次刊行通过深圳证券买卖所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的及本次刊行申购报价环境，遵照价钱优先等准绳协商确定。若国度法令、律例及规范性文件对本次刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。、本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日当日）公司股票买卖均价的百分之八十（以下简称“刊行底价”）。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。最终刊行价钱由董事会及其授权人士按照股东大会的授权，正在本次刊行通过深圳证券买卖所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的及刊行对象申购报价环境，遵照价若本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司发生派发觉金股利、送股或本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价按照深交所的相关法则响应调整。4、本次向特定对象刊行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的刊行价钱确定，且不跨越本次刊行前公司总股本的百分之三十，并以中国证监会关于本次刊行的同意注册文件为准。本次向特定对象刊行股票的最终刊行数量将正在公司取得中国证监会关于本次向特定对象刊行的同意注册文件后，由公司董事会正在股东大会授权范畴内，按照本次刊行的现实环境取保荐机构（从承销商）协商确定。按公司截至2025年6月30日的总股本测算，本次向特定对象刊行股票数量不跨越2，452。50万股（含本数）。正在本次刊行初次董事会决议通知布告日至刊行日期间，公司如因送股、分派股票股利、本钱公积转增股本、性股票登记或其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更的，则本次向特定对象刊行股票的数量上限将进行响应调整。若国度法令、律例及规范性文件对本次刊行的股份数量有新的或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次刊行的股票数量届时响应调整。5、本次刊行完成后，刊行对象认购的本次刊行的股份自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象基于本次刊行所得股份因公司送股、分派股票股利、本钱公积转增股本等缘由添加的股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后的让渡按中国证监会及深交所的相关施行。6、本次向特定对象刊行股票的募集资金总额不跨越81，800万元（含本数），募集资金扣除刊行费用后将用于以下项目：正在本次刊行募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关律例的法式予以置换。本次刊行的募集资金到位后，若本次现实募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照现实募集资金净额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整募集资金投入的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额等利用放置，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理。7、本次向特定对象刊行股票不形成严沉资产沉组，不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化，不会导致公司股权分布不合适上市前提。、公司一贯注沉对投资者的持续报答。按照中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会通知布告〔2025〕5号）等相关法令律例的及《公司章程》的相关，连系公司盈利能力、运营成长规划、股东报答、社会资金成本以及外部融资等要素，公司制定了《青岛征和工业股份无限公司将来三年股东分红报答规划（2025年-2027年）》。关于公司利润分派政策、比来三年现金分红环境及将来三年股东分红报答打算等具体内容详见本预案“第五节利润分派政策及施行环境”。因为本次向特定对象刊行股票募集资金利用效益需要必然时间才能得以表现，本次向特定对象刊行股票实施完毕后，公司的每股收益短期内存正在被摊薄的风险。特此提示投资者关心本次刊行摊薄股东即期报答（每股收益、净资产收益率等财政目标）的风险，虽然本公司为应对即期报答被摊薄风险而制定了填补报答办法，但所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。提请泛博投资者留意。10、本次向特定对象刊行完成前公司的结存未分派利润将由本次向特定对象刊行完成后的新老股东配合享有。11、董事会出格提示投资者细心阅读本预案“第四节本次股票刊行相关的风险申明”相关内容，留意相关投资风险。带有耐磨合金涂覆层的刀片，通过扭转式活动切割、粉 碎农做物秸秆，用于收成机械割台、排草等部位由刀头、中导齿、毗连片及铆钉构成的链条式切割东西， 次要用于树木采伐和园林修剪等范畴的链锯功课注1：本预案所援用的财政数据和财政目标，如无特殊申明，指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标；1、链传动部件是现代工业制制业的环节零部件，国度政策支撑行业成长链传动系统做为机械传动三大根本体例之一，是配备制制中的环节环节，普遍使用于汽车、农业配备、工程机械等沉点范畴，正在我国根本工业系统中占领主要地位。根本工业是制制强国的根底，链传动做为焦点根本零部件，其成长程度间接关系国度高端制制的自从可控能力和财产合作力。加速链传动系统环节手艺攻关和财产链优化结构，对于夯实制制业根本能力、办事制制强国计谋具有主要意义。国制制 》提出通过“三步走”实现制制强国的计谋方针，并明白要鼎力鞭策机械人、海洋工程配备及高手艺船舶、节能取新能源汽车、农机配备等沉点范畴成长，强化焦点根本零部件等工业根本能力。链传动部件是我国制制业的主要构成部门以及成长上述范畴必备的根本配套部件，国度发改委《财产布局调整指点目次（2024年本）》明白提出激励成长“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”等环节机械传动件。2、国度加速鞭策农业科技立异，农机行业兴旺成长带动农机部件需求提拔我国农业正处于从保守农业向现代农业成长的新阶段，农业出产力和运营模式面对深刻转型升级。农业机械化是保障国度粮食平安、推进农业现代化的主要计谋抓手，是推进国平易近经济健康成长和促进平易近生福祉的主要根本。近年来，国度高度注沉农业范畴高端配备及根本零部件财产成长，通过系统性的政策结构加快行业升级。国度“十四五规划”提出要加强大中型、智能化、复合型农业机械研发使用，将农做物耕种收分析机械化率提高到75%。《加速扶植农业强国规划（2024-2035年）》及持续多年来的地方一号文件进一步强调要系统推进农机全程全面升级。2025年1月，《村落全面复兴规划（2024—2027年）》进一步提出实施农机配备补短板步履，成长聪慧农业，推进农机购买补助政策优化升级，加速老旧农机报废更新取绿色配备推广使用。正在上述文件取规划的下，国度出台了一系列主要补助政策，鼎力激励农机的推广使用。2024年4月，财务部、农业农村部发布《2024–2026年农机购买取使用补助实施看法》，提出提高沉点机具补助比例，支撑泛博农人和农业运营组织购买利用先辈合用的农业机械。2024年6月，两部委再次发布《关于加大工做力度持续实施好农业机械报废更新补助政策的通知》，进一步明白补助对象、补助范畴和资金放置，加速农机配备布局优化取绿色升级。跟着国度财产政策的支撑、农人人均收入的增加以及农业出产体例的改变，我国农机行业呈现优良的成长态势。2024年中国农机行业市场规模约为822亿元，估计2030年将增加至1，467亿元，对应年复合增加率约10。1%。此中，智能农机行业快速成长，2024年中国智能农机市场规模约为118亿元，估计2030年将快速增加至1，039亿元，对应年复合增加率约43。6%。各类刀具、链传动系统等环节零部件是农机配备实现高效功课、顺应复杂工况的根本支持。目前，我国农机部件行业仍存正在部门高端产物或焦点手艺依赖进口的景象，估计正在国内手艺前进鞭策及《制制业靠得住性提拔实施看法》等政策支撑下，将来亦有较广漠的国产替代空间。将来，农业机械化率无望稳步提高，以智能农机为代表的农业新质出产力无望正在中国农业成长中饰演越来越主要的脚色，农机环节部件国产替代历程无望持续推进，进而带动各类国产农机部件市场需求提拔。园林东西做为家庭园艺和现代城市绿化的主要东西，产物次要包罗草坪机、割边机、割草机、扫雪机等。受全球经济持续成长、居平易近糊口质量日益提拔、园林文化的风行等诸多有益要素影响，天井绿化场景正在以欧美为代表的全球各个地域加快渗入。2024年全球约有2。50亿个天井，有天井的家庭每月平均需要进行2-3次的草坪修剪工做。以割草机为代表的园林东西做为天井的主要东西，已成为这些家庭必不成少的日常东西，正在全球范畴内持续普及。此外，跟着全球城市化历程的推进，城市绿化扶植进入新的成长期间。城市公园、绿地等根本设备扶植不竭增加，亦使得园林东西的需求持续攀升。正在园林东西市场不竭成长的带动下，锯链、刀具等焦点根本部件需求亦无望进一步提拔，市场前景广漠。公司专注的链传脱手艺具有低成本、精准度较高和不变性较高的特点，具备正在微型范畴，如智能工致手范畴的研究使用的价值。近年来，为推进相关财产的进一步成长，相关部分出台了多项政策。《财产布局调整目次（2024年本）》将“机械人用高细密减速器、高机能伺服系统、智能节制器、智能一体化关节等环节零部件”列为“激励类”范围。2024年，工信部、教育部等七部分结合发布了《关于鞭策将来财产立异成长的实施看法》，强调要加速实施人形攻关，立异冲破机械人智能工致手产物相关焦点手艺研发取使用。鄙人逛使用不竭拓展、政策支撑以及手艺不竭演进的驱动下，全球机械人产2024 2，778 2029年将进一步扩大至7，085亿元，期间年复合增速达20。6%。因而，从中持久看，跟着具身智能机械人逐渐实现贸易化落地以及大规模量产，将催生对工致手及链传动系统等相关细密传动部件的新兴需求。公司是链传动行业领军企业，处置各类链传动系统的研发、制制和发卖，产物次要使用于各类车辆的策动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。公司持久深耕链传动行业，正在高精度制制和规模化出产等方面经验丰硕，具备成熟的供应链系统，并凭仗持久的手艺堆集和制制经验，向农机部件、园林东西锯链刀具以及微型链系统下逛工致手使用等计谋前瞻营业进行拓展。跟着营业的持续成长，公司的资产、营收、人员等规模估计将进一步扩大，对日常营运资金的需求也将进一步提高。1、把握农业现代化取农机财产成长机缘，进一步扩大公司于农机部件相关范畴的合作劣势，办事国度农业强国计谋我国正正在加速扶植供给保障强、科技配备强、运营系统强、财产韧性强、合作能力强的农业强国。正在国度政策支撑、手艺持续冲破等要素驱动下，我国农机财产送来黄金成长期，保守农机配备向大型、高端、智能农机转型升级，农机市场规模不竭扩大，保有量稳步增加，各类配套刀具及特种、异型、公用链系统前景可期。此外，近年来中国农机出口额持续扩大，国产农机产物凭仗高性价比劣势加快渗入全球市场，出口邦畿已扩展至全球超百个国度和地域，此中东南亚、拉美、非洲等新兴市场增加显著，全球不竭增加的农机保有量无望拉动各类农机刀具、农业机械链系统等易损件需求进一步添加。公司现已正在农机链等农机部件相关范畴成立了强大的合作劣势，按照中国机械通用零部件工业协会统计，公司农机链系统已持续9年连结市占率第一。公司农机链系统产物笼盖传动链系统取收割输送链系统等多个品类，通过特殊工艺和细密制制手艺，满脚高载荷、抗冲击的功课，帮力农业机械化升级。将来，公司正在农机部件范畴将继续以农机链系统为根本，并计谋性成长农机切割系统等增量营业。通过本次刊行，公司拟将部门募集资金投向农机部件扩产项目，进一步提拔农机相关产物的程度取产能，扩大公司于相关范畴的合作劣势，为国度农业强国计谋供给支持。公司正在链传动系统范畴深耕多年，堆集了丰硕且可复用于园林东西范畴的手艺及规模化的出产取制制经验。面向园林东西行业优良的成长机缘，公司通过本次刊行拟将部门募集资金投向园林东西锯链刀具系统项目，用以拓展园林东西锯链、刀具等新的产物类型，扩大公司的市场笼盖面，并无望切入消费级市场、斥地营业增加空间，进而为全体盈利能力的持续提拔供给内活泼力，实现营业的可持续增加。3、立脚从业劣势成长新质出产力，无效提拔公司手艺程度取焦点合作力2024年4月，证监会发布《本钱市场办事科技企业高程度成长的十六项办法》，指出要加大科技型企业再融资支撑力度，提拔再融资的无效性和便当性，指导上市公司将募集资金投向合适国度经济成长计谋和财产导向的相关范畴。中国证监会于2024年9月发布《关于深化上市公司并购沉组市场的看法》，支撑上市公司向新质出产力标的目的转型升级。2025年2月，证监会发布《关于本钱市场做好金融“五篇大文章”的实施看法》，要求环绕本钱市场更好办事新质出产力成长做好宣传指导。基于正在链传动范畴的深挚堆集，公司通过本次刊行拟将部门募集资金投向微型链系统软硬件一体化研发等取从业具有协同性的前沿新质出产力范畴，进而推进公司向新质出产力转型升级，挖掘高附加值市场机遇，无效提拔公司手艺程度取焦点合作力。本次刊行有益于优化公司本钱布局和财政情况，缓解公司资金压力、降低流动性风险、加强公司抵御风险的能力，提拔公司的财政稳健程度。公司的资金实力取偿债能力将获得进一步提拔，有帮于加强公司的合作力，为公司正在市场所作中博得劣势。本次刊行的刊行对象为不跨越三十五名合适中国证监会、深交所前提的投资者，包罗合适前提的证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、信任公司、及格境外机构投资者以及其他及格的投资者等。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象由公司董事会及其授权人士按照股东大会授权，正在本次刊行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的及本次刊行申购报价环境，遵照价钱优先等准绳协商确定。若国度法令、律例及规范性文件对本次刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。截至本预案出具日，公司本次向特定对象刊行股票尚无确定的刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。公司将正在本次刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露刊行对象取公司的关系。本次刊行采纳向特定对象刊行股票体例，公司将正在通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，正在无效期内择机向特定对象刊行股票。本次刊行的刊行对象为不跨越三十五名合适中国证监会、深交所前提的投资者，包罗合适前提的证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、信任公司、及格境外机构投资者以及其他及格的投资者等。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象由公司董事会及其授权人士按照股东大会授权，正在本次刊行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的及本次刊行申购报价环境，遵照价钱优先等准绳协商确定。若国度法令、律例及规范性文件对本次刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日当日）公司股票买卖均价的百分之八十（以下简称“刊行底价”）。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次刊行价钱将做响应调整。具体调整方式如下：派发觉金股利：P=P-D此中：P0为调整前刊行底价，D为每股派发觉金股利，N为每股送股或转增股本数，P为调整后刊行底价。最终刊行价钱将正在本次刊行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按关法令、律例、规章及规范性文件的和监管部分的要求，由公司董事会及其授权人士按照公司股东大会的授权取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳协商确定，但不低于前述刊行底价。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的订价准绳等有最新，公司将按最新进行调整。本次向特定对象刊行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的刊行价钱确定，且不跨越本次刊行前公司总股本的百分之三十，并以中国证监会关于本次刊行的同意注册文件为准。本次向特定对象刊行股票的最终刊行数量将正在公司取得中国证监会关于本次向特定对象刊行的同意注册文件后，由公司董事会正在股东大会授权范畴内，按照本次刊行的现实环境取保荐机构（从承销商）协商确定。若按公司截至2025年6月30日的总股本测算，本次向特定对象刊行股票数量不跨越2，452。50万股（含本数）。正在本次刊行初次董事会决议通知布告日至刊行日期间，公司如因送股、分派股票股利、本钱公积转增股本、性股票登记或其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更的，则本次向特定对象刊行股票的数量上限将进行响应调整。若国度法令、律例及规范性文件对本次刊行的股份数量有新的或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次刊行的股票数量届时响应调整。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象取得的本次向特定对象刊行的股份因公司送股、分派股票股利、本钱公积金转增股本等缘由添加的股份，亦应恪守上述限售放置。限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、律例和规范性文件以及中国证监会、深交所的相关施行。若前述限售期取证券监管机构的最新监管看法或监管要求不相符，将按照相关证券监管机构的监管看法或监管要求进行响应调整。本次向特定对象刊行完成后，为兼顾新老股东的好处，公司本次刊行前的结存未分派利润由全体新老股东按刊行后的持股比例配合享有。本次向特定对象刊行股票的募集资金总额不跨越81，800万元（含本数），募集资金扣除刊行费用后将用于以下项目：本次刊行的募集资金到位后，若本次现实募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照现实募集资金净额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整募集资金投入的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额等利用放置，募集六、本次向特定对象刊行股票能否形成联系关系买卖截至本预案出具日，公司本次向特定对象刊行股票尚无确定的刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。公司将正在本次刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露刊行对象取公司的关系。4，715。43万股股份，占公司总股本的57。68%，为公司控股股东。公司现实节制报酬金玉谟、金雪芝佳耦，上述二人通过魁峰控股间接持有公司57。68%的股份，并别离通过金硕投资、金果投资节制公司8。01%和1。22%的股份，合计可以或许节制公司66。91%股份。此外，公司现实节制人之一的金玉谟的姐姐金雪臻间接持有公司0。24%的股份，按照《上市公司收购办理法子》第八十，“如无相反，投资者有下列景象之一的，为分歧步履人：……（九）持有投资者30%以上股份的天然人和正在投资者任职的董事、监事及高级办理人员，其父母、配头、后代及其配头、配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹及其配头等亲属，取投资者持有统一上市公司股份”，金雪臻为公司现实节制人的分歧步履人。本次向特定对象刊行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的刊行价钱确定，且不跨越本次刊行前公司总股本的百分之三十，若按公司截至2025年6月30日的总股本测算，本次向特定对象刊行股票数量不跨越2，452。50万股（含本数）。假设按此上限测算，正在公司控股股东和现实节制人不参取认购本次刊行股票的前提下，本次刊行完成后魁峰控股、金硕投资、金果投资将别离持有44。37% 6。16% 0。94%因而，本次刊行完成后，公司的控股股东、现实节制人不会发生变化，本次刊行不会导致公司节制权发生变化。八、本次向特定对象刊行股票能否导致公司股权分布不具备上市前提本次向特定对象刊行完成后，公司社会股比例将不低于25%，不会导致公司股权分布不具备上市前提。及 年第二次姑且股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定，最终刊行方案以中国证监会同意注册的方案为准。正在中国证监会做出同意注册的决定后，公司将向深交所和证券登记结算机构申请打点股票刊行登记和上市相关事宜，完成本次向特定对象刊行股票的全数呈报核准法式。上述呈报事项可否获得相关核准或注册批复，以及获得相关审核或注册批复的时间，均存正在不确定性。公司提请投资者留意审批风险。本次向特定对象刊行股票的募集资金总额不跨越81，800。00万元（含本数），募集资金扣除刊行费用后将用于以下项目：本次刊行的募集资金到位后，若本次现实募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照现实募集资金净额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整募集资金投入的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额等利用放置，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理。跟着全球生齿的增加和对粮食需求的不竭添加，农业机械化程度的提高成为保障粮食平安的环节要素之一。为此纷纷加大鞭策农机行业的成长。从国内看，我国发布的“农机具购买补助、农机报废补助”等政策，极大地激发了市场对农机产物的需求，为农机部件市场带来了持续的增加动力。2024年中国农机行业市场规模约为822亿元，估计2030年将增加至1，467亿元，对应年复合增加率约10。1%。从国际看，中国农业机械产物正在国际市场上的合作力不竭加强，按照中国机电产物进出口商会工程农业机械分会数据，2024年中国农业机械及零部件出口总额达151。7亿美元，同比增加14。3%，此中农业机械设备出口额为102。4亿美元，同比增加20。7%，占出口总额的67。5%；此中零部件出口额为49。3亿美元，同比增加2。9%，占出口总额的32。5%。市场将连结稳步增加态势，这为农机部件行业供给了广漠的市场空间。为把握市场机缘，公司打算实施本项目，旨正在提拔农机部件产物的出产能力，从而更高效地响应市场动态变化，满脚持续扩大的市场需求。公司持续慎密关心农业现代化历程中的新需乞降新机缘，努力于通过聚焦链系统，果断全球链系统手艺带领者定位，并以农机链系统为根本，进一步拓展农机切割系统，实现可持续成长。本项目拟通过利用先辈的出产工艺，使农机链系统、合金刀、三角刀等农机部件产物正在耐磨性、硬度、精度等方面获得显著提拔，并实现产能扩张。本项目标实施将深化公司正在农机零部件范畴的营业结构，构成规模效应，加强产物的市场所作力，有益于支持公司计谋落地，拓展利润增加空间。正在公司营业拓展的当下，公司需要进一步通过提超出跨越产数字化、从动化程度，实现产线的精益管控，进而提拔出产效率和产质量量，以获得更高的客户对劲度。本项目拟购买从动出产线等先辈从动化设备，搭配先辈的软件取硬件物流系统，建立数字化办理系统，提超出跨越产取检测的效率及精度。通过上述数字化、从动化升级行动，公司将切确节制环节出产参数，实现精益化管控和人效提拔，进而无效鞭策产物交付效率及产质量量提高，为公司久远成长建牢根底。本次农机部件扩产项目中，合金刀、三角刀属于农机部件中的高端产物。正在全球市场中，各类国际农机巨头每年的采购需求较大，加之其属于日常利用的易损件，因而市场需求持续兴旺且后市场潜力凸起。考虑到，该市场尚未呈现具有带领性或垄断性的品牌，以及国内市场高端农机用合金刀产物和品牌较为稀缺，存正在国产替代需求。公司已正在农机用合金刀、三角刀范畴实现多款产物交付，产物销往、俄罗斯、印度等海外市场，而且正在国内“后市场”也获得了客户的高度承认。本项目拟通过扩大农机刀具产物产能，把握高端产物替代机缘，满脚高端农用机械市场的需求，鞭策农机部件财产向高质量、国产化标的目的成长。近年来，国度高度注沉农业现代化扶植，出台了一系列相关政策，为农机配备相关财产成长供给了广漠空间取无力支撑。例如，国度发改委发布的《财产布局调整指点目次（2024年本）》提出激励成长“农业用触土部件、公用切割刀具”。《“十四五”全国农业机械化成长规划》强调“出力提拔粮食做物出产全程机械化程度、鼎力成长经济做物出产机械化、加速成长畜禽水产养殖机械化、积极推进农产物初加工机械化、加速补齐丘陵山区农业机械化短板、加速鞭策农业机械化智能化绿色化”；《村落全面复兴规划（2024—2027年）》强调“实施农机配备补短板步履，加速大型高端智能农机和丘陵山区合用小型机械等农机配备和环节焦点零部件研发使用”。本项目通过新建厂房、购买先辈设备，实现农机部件扩产，提拔农机环节部件机能取质量，合适国度农业现代化取财产政策导向。做为中国链系统手艺的领军企业，截至2025年6月末，公司已取得境内授权专利323项，此中发现专利69项，适用新型专利211项，外不雅专利43项；先后承担了“国度财务部及工信部严沉科技项目”、“国度工信部工业强基工程项目”等多项国度级科研项目；并参取草拟了链条等国度和行业尺度24项，此中1项获得国度尺度立异贡献一等；已成为国度高新手艺企业、国度手艺立异示范企业、制制业单项冠军示范企业，并具有“国度认定企业手艺核心、国度级博士后科研工做坐、链传动工程研究核心”等立异平台，具备雄厚的手艺研发实力。公司凭仗领先的手艺立异，可以或许将先辈手艺取工艺使用到本项目农机部件的研发和出产过程中，提高产物机能取质量，满脚国表里市场对高质量农机部件的需求。此外，公司产学研一体化的研发体例，充实操纵高校科研资本，取大学、山东大学、山东科技大学等高校成立了合做研发关系，加快手艺立异和人才培育，为项目扶植供给持续手艺动力。综上，公司深挚的手艺堆集为本项目扶植供给保障。公司一直以市场需求为导向，积极研发出产合适客户要求的产物，不竭提拔产质量量和办事程度，凭仗杰出的产质量量和优良的品牌抽象，正在国表里市场堆集了普遍的优良客户资本。公司已成为潍柴雷沃、江苏沃得、雷肯、克拉斯、凯斯纽荷兰、久保田等出名农机企业的次要供应商之一。将来，公司将依托现有客户资本，进一步深化客户合做关系，巩固和扩大相关市场和客户的拥有率，建立持久不变的客户群体。优良不变的客户资本将为本项目标新减产能消化供给无效的市场支持。公司对原材料采购、出产过程节制、产物检测等环节进行严酷把关，以确保产质量量和机能不变靠得住，成立了完美的质量办理系统，通过了ISO9001、IATF16949等质量系统认证；采用先辈的出产办理模式，对出产打算、物料需求、设备等进行精细化办理，实现出产过程的高效运做。正在项目扶植过程中，公司可以或许充实阐扬现有的出产办理劣势，合理放置出产资本，确保项目标成功实施和产物的按时交付。此外，公司沉视人才培育和引进，通过成立完美的人才激励机制，目前具有一支高本质的办理团队，具备丰硕的行业经验和杰出的办理能力；同时公司具有大量的专业手艺人才，截至2024岁暮，公司手艺人员数量为390人，占总人数的比例为16。16%，为本项目供给了无力的人才保障，确保项目标高效推进和成功实施。（1）本项目扶植用地位于公司现有厂区内，项目用地为工业用地，由公司以出让体例取得，不动产权证编号为鲁（2025）平度市不动产权第0024049号。（2）公司已取得平度市成长和局出具的《企业投资项目存案变动证明》（项目编码-04-01-890182），已取得青岛市生态局出具的环评批复文件（青环审（平度）[2025]106号）。跟着全球城市化历程的推进，城市绿化扶植进入新的成长期间。正在我国，城市公园、绿地等根本设备扶植不竭增加，绿化设备的养护对园林东西的需求持续攀升。取此同时，全球园林园艺市场的持续高速成长已成必然。欧美国度的大量家庭具有私人天井，园艺勾当普及率高，居平易近对高质量园林东西的需求兴旺，消费志愿和消费能力较强。2024年全球园林设备的市场规模为723。9亿美元，估计2034年将增加至1，364。5亿美元，年复合增加率为6。5%。同时，跟着园林东西市场的不竭成长强大，客户对于产物的机能、质量和个性化定制要求也越来越高。公司正在链传动范畴深耕多年，具备较强的资本劣势。依托先辈的制制手艺取成熟的质量节制系统，本项目能够现有链传动产物为根本，充实整合内部资本，阐扬公司正在材料研发、细密制制、热处置工艺等方面的劣势，快速开辟出满脚市场需求的锯链系统取刀具部件产物。项目建成后公司可实现锯链、刀具产物的规模化不变出产。公司当前产物系统以车辆、农业机械及工业设备的链传动系统为焦点，通过本项目引入锯链、刀具等产物类别，将进一步完美公司产物组合布局，无望切入消费级市场，构成愈加立体的营业结构。正在丰硕现有的发卖收集产物系统的根本上，通过进一步添加园林东西经销商和园艺用品零售商等渠道，公司能够扩大产物的市场笼盖面，力争触达并办事下逛B端及C端用户，为从停业务斥地增加空间，从而为全体盈利能力的持续提拔供给内活泼力，实现营业的可持续增加。公司正在链传动系统范畴深耕多年，堆集了丰硕的手艺，而且已取得取园林锯链取刀具范畴相关专利3项；公司控制了从材料研发到产物设想、制制的全流程手艺，可以或许实现切确的动力传输和高效的能量转换，而园林东西锯链系统同样需要高精度链传脱手艺以确保切割效率和不变性；公司自研的出产手艺，可以或许满脚园林锯链和刀具部件正在切割过程中需承受庞大冲击力和摩擦力的要求。因而，公司现有工艺手艺具备复用性，可间接使用于园林锯链和刀具范畴，为拓展园林东西锯链取刀具产物供给了手艺根本。同时，公司已组建专项研发团队，焦点具备锯链和刀具产物范畴成熟研发经验，可以或许高效衔接新产物的工艺开辟取出产需求，保障本项目标成功实施。公司是我国链传动行业的领军企业之一，已通过多项国际认证，按照中国机械通用零部件工业协会统计，公司的摩托车链系统持续9年（2016-2024年）市场分析拥有率第一位，农业机械链系统持续9年（2016-2024年）市场分析拥有率第一位，品牌出名度和佳誉度较高。优良的品牌抽象将为公司拓展园林东西用锯链取刀具部件产物市场供给无力支撑。公司还具备普遍的客户关系收集。一方面，公司可依托现有经销渠道资本，快速接入园林东西售后市场；另一方面也可间接对接从机厂商对园林锯链及刀具的采购需求。普遍的客户关系收集可以或许使公司高效实现园林锯链及刀具产物的发卖渠道拓展取市场渗入。详见本节“二、本次募集资金投资项目标需要性和可行性阐发”之“（一）农机部件扩产项目”之“（4）先辈的办理系统取高本质团队为本项目保驾护航”。（1）本项目扶植用地位于公司现有厂区内，项目用地为工业用地，由公司以出让体例取得，不动产权证编号为鲁（2025）平度市不动产权第0024049号。（2）公司已取得平度市成长和局出具的《企业投资项目存案变动证明》（项目编码-04-01-890182），已取得青岛市生态局出具的环评批复文件（青环审（平度）[2025]106号）。公司专注的链传脱手艺具有低成本、精准度较高和不变性较高的特点，具备正在微型范畴，如工致手范畴的研究使用价值。本项目拟引进先辈设备及软件，进行微型链系统软硬件一体化使用的研发，研发内容涵盖了从链条的机械布局设想、算法锻炼、节制类焦点零部件研究到多模态传感器融合等多个方面，将鞭策公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下逛工致手标的目的成长。本项目标推进合适行业成长趋向，有帮于公司把握财产成长机遇，正在扩大的市场空间中占领有益。工致手做为具身智能机械人取交互的主要前言，是机械人功能性的间接表现。跟着具身智能机械人使用场景的不竭拓宽，市场对工致手的需求越来越高，且市场规模持续扩大，目前已构成较为广漠的市场空间。近年来，为推进相关财产的进一步成长，相关部分出台了多项政策。《财产布局调整目次（2024年本）》将“机械人用高细密减速器、高机能伺服系统、智能节制器、智能一体化关节等环节零部件”列为“激励类”范围。2024年，工信部、教育部等七部分结合发布了《关于鞭策将来财产立异成长的实施看法》，强调要加速实施人形攻关，立异冲破机械人智能工致手产物相关焦点手艺研发取使用。综上，上述政策系统建立起完整的支撑框架，从财产布局调整、行业成长立异、行业成长方针等度为项目供给了强无力的政策保障，构成了优良的政策实施。公司自成立以来深耕各类链系统产物取手艺范畴，汇聚了一批具有多年链系统范畴开辟经验的手艺人才，其专业不只涵盖了链条机械工程的专业手艺，还涉及材料特征研究、算法设想等多个范畴，可以或许无效响应市场变化和客户需求。正在微型链系统研发方面，公司已申请相关专利4项，为本项目开展的研发奠基了根本。综上，优良的研发团队和严酷的研发流程为项目扶植供给了无力保障。公司凭仗其正在高强度滚子链、微型滚子链、高精度刚性链施行器等范畴的焦点手艺劣势，曾经取行业内如上海卓益得机械人无限公司告竣合做。两边将阐扬各自劣势，结合打制锻炼和试点使用场景，有帮于公司正在实正在的场景中持续获得数据反馈，保障研发项目验证过程的成功实施，同时为公司将来产物的贸易化奠基根本。截至本预案通知布告日，本项目标存案手续尚正在打点中。项目实施过程中不发生废气、废料等，按照《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》，项目不涉及环评批复。公司本次刊行股票，拟利用募集资金13，000。00万元用于弥补流动资金。通过刊行股票融资弥补部门流动资金，有帮于缓解公司运营成长过程中流动性压力，也是保障公司可持续成长进而投资者好处的需要选择。近年来，公司从停业务呈现优良的成长态势，停业收入呈增加趋向。演讲期内，公司别离实现停业收入16。07亿元、17。32亿元、18。35亿元和9。05亿元。跟着公司本次募投项目农机部件扩产项目取园林东西锯链刀具系统项目标建成取投产，公司经谋生产规模将进一步扩大，对营运资金的需求规模也响应提拔。同时，公司需要必然的流动资金以把握成长机缘，应对行业市场的变化，进一步保障公司从停业务良性、不变的成长。演讲期各期末，公司的资产欠债率别离为37。66%、48。32%、47。19%和44。93%，而同期通用设备制制行业上市公司平均资产欠债率别离为40。56%、40。37%、41。49%和41。42%，公司资产欠债率程度全体高于同业业上市公司平均程度。本次募集资金部门用于弥补流动资金可以或许降低公司的资产欠债率，优化本钱布局，改善公司流动性目标，降低公司财政风险取运营风险，有益于公司正在充满变化的市场所作中提高抗风险能力和持续成长能力，进而公司全体股东的好处。募集资金到位后，有益于进一步改善公司流动性程度，可以或许无效缓解公司运营勾当扩展带来的资金需求压力，确保公司营业持续、健康、快速成长，合适公司及全体股东好处。公司已成立了以布局为焦点的现代企业轨制，并正在日常出产运营勾当过程中通过不竭改良和完美，构成了合适上市公司管理要求的、规范的公司管理系统和完美的内部节制。正在募集资金办理方面，公司已按照相关制定了《募集资金利用办理法子》，对募集资金的存储、利用、办理取监视等做出了明白。本次刊行募集资金到位后，公司董事会将持续监视公司对募集资金的存储及利用，以募集资金合理规范利用，切实防备募集资金利用风险。本次募集资金投资项目连系了公司现状、计谋方针、市场需求及将来行业成长趋向，合适国度相关的财产政策，环绕公司从停业务展开，有益于进一步巩固公司的营业成长根本，推进公司从停业务持续增加，为公司进一步做大做强供给资金保障，对实现公司持久可持续成长具有主要的计谋意义。本次刊行将进一步扩大公司的资产规模，提拔公司本钱实力。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模有所增加，营运资金获得进一步充分，有益于加强公司的抗风险能力，保障公司持久可持续成长。跟着募投项目标成功实施，本次募集资金将会获得无效利用，为公司和投资者带来优良的投资报答。本次募集资金投资项目运营效益需要必然时间才能表现，因而短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财政目标呈现必然程度的下降。但持久来看，本次募集资金投资项目达产后，有帮于公司产能结构优化，加强公司的盈利能力。综上所述，本次募集资金利用合适国度相关的财产政策和公司全体成长计谋，是公司把握行业成长机缘，巩固从业成长的主要行动。本次募投项目实施后，将进一步提拔公司合作力和资金实力，推进公司实现可持续的高质量成长。因而，本次募集资金使器具备较强的需要性和可行性。公司次要处置链传动相关部件的研发、出产和发卖，构成了以车辆策动机传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统为焦点的三大营业板块，产物普遍使用于摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械等范畴。本次向特定对象刊行股票募集资金扣除相关刊行费用后将用于农机部件扩产项目、园林东西锯链刀具系统项目、微型链系统软硬件一体化研发项目和弥补流动资金，合适公司的营业成长标的目的和计谋结构。本次刊行完成后，公司的从停业务连结不变，不存正在因本次刊行而导致的营业及资产整合打算。本次向特定对象刊行股票完成后，公司的股本将响应添加，公司将按照股本的变化环境对《公司章程》中取股底细关的条目进行点窜，并打点工商变动登记。本次刊行完成后，公司股本将响应添加，公司的股东布局将响应发生必然变化。公司将引进不跨越三十五名投资者，公司原有股东的持股比例将有所变更。截至本预案出具日，魁峰控股系公司控股股东，金玉谟和金雪芝系公司现实节制人。正在不考虑其他环境下，本次刊行完成后，公司的控股股东、现实节制人均未发生变化，本次刊行不会导致公司节制权发生变化。本次向特定对象刊行完成后，公司社会股比例将不低于25%，不会导致公司股权分布不具备上市前提。本次刊行不会对公司高级办理人员布局形成严沉影响。若公司将来拟调整高级办理人员布局，将按照相关履行需要的法令法式和消息披露权利。本次向特定对象刊行股票的募集资金投资的项目环绕公司从停业务开展，系对公司从停业务的拓展和完美，是公司完美财产结构的主要行动。本次刊行完成后公司的营业布局不会发生严沉变化。本次向特定对象刊行股票的方案合适现行法令律例的相关，方案合理、切实可行。本次向特定对象刊行股票募集资金的使用合理、可行，合适本公司及全体股东的好处。本次向特定对象刊行股票对公司财政情况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总资产规模和净资产均将响应添加，营运资金将获得弥补，资金实力将进一步加强，同时公司资产欠债率将响应下降，公司的资产布局将进一步优化，有益于加强公司的偿债能力，降低公司的财政风险，从而为公司持续稳健成长供给优良保障。本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总股本及净资产规模有所添加，因为募集资金投资项目发生效益需要必然的时间，因而公司净资产收益率、每股收益等财政目标正在短期内可能存正在必然程度的摊薄。公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，并制定填补被摊薄即期报答的具体办法。相关环境详见本预案“第六节关于本次向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响、公司采纳的办法及许诺”相关内容。本次募集资金投资项目系根据公司营业需求及成长计谋等要素分析考虑确定，具有优良的市场前景。本次募集资金投资项目实现效益后，有帮于公司提拔焦点合作能力，巩固行业地位，有益于公司持久盈利能力的提拔。本次向特定对象刊行股票完成后，跟着募集资金的到位，公司筹资勾当现金流入将大幅添加，改善公司的现金流情况。跟着募集资金投资项目标逐渐实施，公司投资勾当发生的现金流出量也将大幅添加。正在募投项目完成并实现效益后，公司收入规模和利润程度估计将逐渐提高，公司将来运营勾当现金流入也将随之添加。总体来看，本次刊行有帮于改善公司现金流量情况，降低运营风险。本次刊行前，公司正在营业、人员、资产、机构、财政等方面均运营，不受控股股东及其联系关系方的影响。本次刊行完成后，公司控股股东连结不变，公司取控股股东及其联系关系方之间的营业关系、办理关系均不存正在严沉变化。本次刊行不会导致公司取控股股东及其联系关系方之间发生显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。本次刊行亦不会导致公司正在营业运营方面取控股股东及其联系关系方之间新增同业合作的环境。四、本次刊行完成后，公司能否存正在资金、资产被控股股东及其联系关系方占用的景象，或公司为控股股东及其联系关系方供给的景象截至本预案出具日，公司的资金利用或对外严酷按照法令律例和公司章程的相关履行响应授权审批法式并及时履行消息披露权利，不存正在资金、资产被控股股东以及其联系关系方占用的环境，亦不存正在为控股股东以及其联系关系人违规供给的景象。本次向特定对象刊行完成后，公司也不会因本次刊行而发生资金、资产被控股股东以及其联系关系方占用或为其违规供给的环境。五、公司欠债布局能否合理，能否存正在通过本次刊行大量添加欠债（包罗或有欠债）的环境，能否存正在欠债比例过低、财政成本不合理的环境截至2025年6月30日，公司资产欠债率（归并）为44。93%。本次刊行完成后，公司总资产取净资产规模将响应添加，资产欠债率将有所下降，抗风险能力将进一步加强。公司不存正在通过本次刊行大量添加欠债（包罗或有欠债）的环境，亦不存正在欠债比例过低、财政成本不合理的景象。投资者正在评价公司本次向特定对象刊行股票时，除本预案供给的其他各项材料外，应出格认实考虑下述各项风险峻素：本次刊行尚需满脚多项前提方可完成，包罗但不限于深交所审核通过并经中国证监会同意注册等。本次刊行可否获得上述核准或注册，以及获得相关核准或注册的时间均存正在不确定性，提请泛博投资者留意投资风险。本次刊行只能向不跨越三十五名合适前提的特定对象定向刊行股票募集资金，刊行价钱不低于订价基准日（即刊行期首日）前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的百分之八十，且刊行成果将遭到证券市场全体环境、公司股票价钱走势、投资者对本次刊行方案的承认程度等多种表里部要素的影响，公司本次刊行存正在募集资金不脚以至无法成功实施的刊行风险。（未完）。